Не пропусти

Как проверить контрагента по ИНН — Все способы

Проверка организации по ИНН на сайте налоговой, МВД, сайте Госзакупок, ФССП, ВАС РФ

Бизнес – бурное море, где каждый предприниматель капитан, ведущий судно через встречающиеся рифы, подводные течения и корабли конкурентов вперед, к достижениям. Невозможно плавать одному, в море все взаимосвязаны. Любой предприниматель имеет партнеров, клиентов, инвесторов. Каждая сделка несет риск и неверное решение может превратится в айсберг и потопить отстроенный своим трудом «Титаник» — дело жизни. К счастью, современные технологии позволяют уменьшить риски. В частности, перед заключением договора с новыми партнерами стоит осуществить проверку контрагента по ИНН, наименованию организации или номеру ИД. Это несложная и быстрая процедура, позволяющая получить основные сведения, касающиеся благонадежности нового бизнес-партнера или просто любого юридического лица. Каким образом это осуществляется, какую информацию дает? Где выполняется? Стоит разобраться подробнее.

Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

Проверка фирмы позволяет получить больше важной информации, касающейся нового партнера, это может минимизировать существующий риск срыва сделки. Можно оценить благонадежность предпринимателя, срок его деятельности.

  • минимизация возможных налоговых рисков;
  • минимизация кредитно-финансовых рисков;
  • защита собственной компании от риска возникновения налогового спора или судебного разбирательства.

Проверить контрагента – своевременно выявить неприглядные стороны партнера. Осуществлять подобную проверку предприниматель вправе самостоятельно. По закону он может попросить партнера предоставить ряд официальных документов, касающихся его компании и внимательно изучить их, пригласив специалистов: налоговиков, собственного бухгалтера.

Специалисты рекомендуют осуществлять это перед любой заключаемой сделкой, особенно если партнер – новый.

Особые случаи, когда проверка необходима:

  • подписание первого договора с недавно найденным партнером;
  • подписание договора, учитывающего предоплату;
  • заключение договора, где указана возможность отсрочить платеж или разделить его, чтобы заплатить частями;
  • участник сделки находится далеко – иногородняя или иностранная компания.
  • контрагент имеет регистрацию там, где расположено множество компаний;
  • директор + главный бухгалтер – один человек;
  • компания имеет несколько разных направлений деятельности, регулярно меняя их;
  • имеется крупная непогашенная задолженность, просроченный кредит;
  • государственная регистрация производилась недавно, накануне заключения последней сделки.

Конечно, фирмы могут иметь несколько различных направлений и появиться недавно (например, дочерняя компания или предприниматель – новичок). Поэтому стоит изучить представленные документы, потом принимать решение.

Основательная проверка включает несколько взаимосвязанных этапов.

Поиск и последующий анализ данных, полученных через сайты официальных органов. Сейчас государственные службы имеют удобные интернет-сайты, открытые посетителям. Там несложно найти организацию по ИНН:

  1. Прежде всего, открыть сайт Федеральной налоговой службы России, используя ссылку — https://www.nalog.ru/Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

Для примера возьмём организацию: ООО «ИД Листок»:

Микропредприятие, местонахождение – Республика Алтай.

Каким образом через сайт ФНС возможно отыскать «ИД Листок»:

Посетив главную страницу, наверху отыщите вкладку «индивидуальные предприниматели» (или «юридические лица»). Нажав ее, увидите список.

Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

Нажимаете там «Проверка контрагентов».

Вводите ИНН, внизу цифры с указанной картинки и жмете «Найти».

Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

Вышла одна искомая организация.

Видно ее полное наименование, когда зарегистрирована, местонахождение, юридические данные. Вдобавок, можно заказать выпуск информации на отдельном, бумажном носителе.

  • Сайт управления миграции МВД России — http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000Можно проверить действительность паспорта руководителя.

    Поля представлены ниже.

    Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

  • Через сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.htmlПо ИНН можно узнать, состоит ли организация в списке недобросовестных исполнителей или поставщиков.
  • Сайт ФССП — http://fssprus.ru/iss/ipПозволяет выяснить, не имеется ли открытое дело по отношению указанной организации.

    По номеру, наименованию организации или номеру ИД – как удобнее.

  • Картотека ВАС РФ (Высшего Арбитражного Суда) http://kad.arbitr.ru. Помогает выяснить, не участвует ли указанная организация в каких-нибудь судебных разбирательствах.Сбоку заполняете несложную анкету, вводя основные данные проверяемой компании.

    Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

  • Посетите Федресурс — https://fedresurs.ru/?attempt=1, специальный реестр, касающихся юрлиц, предприятий, а также других участников рынка.
  • Ввели ИНН, вот, нашли «Листок».

    Нажмите стрелку справа, чтобы открыть подробную информацию.

    Как проверить контрагента по ИНН - Все способы

    Видны данные директора, уставной капитал.

    Кроме изучения предоставляемых онлайн-сведений можно отправлять запросы в вышеперечисленные организации.

    Следующий этап – изучение представленных контрагентом бумаг. Попросить пакет заверенных нотариусом копий (или оригиналов, если партнер согласен показать):

    • устав;
    • свидетельство госрегистрации;
    • свидетельство налогоплательщика;
    • выписка ЕГРЮЛ, включая статистические коды (нужны ОКПО, ОКАТО, также ОКВЭД);
    • справка налоговой, подтверждающая отсутствие задолженности;
    • доверенности – подтверждают полномочия представителей контрагента;
    • приказ директора, где описано назначение, иные бумаги;
    • бухгалтерская отчетность (последняя) – за год (доступна в http://www.gks.ru/accounting_report)
    • карточка контрагента;
    • договор аренды или правоустанавливающие документы, касающиеся собственности предприятия.

    Законодательство не описывает подробно список предоставляемых документов, поэтому контрагент вправе отказывать. Правда добросовестные компании не считают подобную проверку затруднительной и спокойно соглашаются.

    Дополнить анализ можно письменным запросом, направленным в налоговую инспекцию. Суды признают такие действия проявлением осмотрительности, а налоговые органы обязаны согласиться и предоставить запрашиваемые сведения.

    Как проверить контрагента по ИНН - Все способыКак можно проверить полис ОСАГО по базе и что для этого нужно? Читайте в нашем материале.

    Здесь вы узнаете, как проверить долги у судебных приставов правильно.

    Чтобы проверить штрафы ГИБДД по номеру авто, изучите эту статью с рекомендациями.

    Возможные последствия сотрудничества с непроверенным контрагентом

    Многие считают, что поиск информации и изучение документов нового партнера – бессмысленное и дорогое удовольствие.

    Какие последствия могут грозить компании при сотрудничестве с подозрительным контрагентом, если он окажется вдруг мошенником:

    Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

    Для всех регионов!

    1. Законодательные риски – если контрагент действительно мошенник, налогоплательщику – партнеру налоговая служба начислит дополнительные налоговые обязательства плюс штраф. Придется выплачивать увеличенный НДС, НДФЛ, единый налог, штрафы. Иногда налоговики включают компанию в единый список подозрительных организаций, которые потом проверяются отдельно.
    2. Финансовые риски – подозрительный контрагент «слился», взяв деньги. Непоставка продукции, некачественный товар, не оплата, невозврат переданной предоплаты, нарушение сроков – любой фактор выльется в серьезные убытки.
    3. Возможные претензии к начальству компании. Акционеры, директор или учредитель могут взыскать с отвечающего за сорванную сделку лица штраф, сделать выговор, уволить.
    4. Репутационные риски – недобросовестные контрагенты и сорванные сделки всегда отражаются на общем имидже фирмы, репутации сотрудников. Это делает перспективу роста пострадавшей компании туманной.

    Проверка контрагента – необходимость, обусловленная рыночными отношениями, где риск считается обычным делом. Кстати, если контрагент проявил настороженность, выслушав просьбу предоставить документы, можно предложить обмен сведениями. Тогда анализ данных будет взаимным.

    О admin

    Оставить комментарий

    x

    Check Also

    Уведомление об увольнении работника — скачать образец бланка

    Уведомление об увольнении работника — как выглядит процесс? Расторжение длительных трудовых соглашений случаются по инициативе, как работников, так и их непосредственных руководителей. Поэтому предоставление уведомления ...

    Оплата больничного листа в 2018 году: расчет и сроки выплат

    Кто и в каком размере производит оплату больничного листа в 2018 году Законодательство постепенно меняется, совершенствуясь для граждан. 2018 год обещает много новшеств во всех ...

    Бизнес план открытия пивного магазина на разлив с нуля

    Бизнес план пивного магазина на разлив — как открыть? Идея открытия магазина пива на разлив в России перспективна, а потому популярна. По статистике, именно пиво ...

    Расчет заработной платы — формулы, примеры расчетов

    Расчет заработной платы — как все высчитать правильно? Получить как можно больше прибыли в результате своей деятельности, является главным финансовым смыслом существования каждого предприятия. Функционирование ...

    Рейтинг@Mail.ru
    Яндекс.Метрика